Inhabilitan durante 11 años al jefe de una agencia por estafar 700.000 libras

El jefe financiero de Diamond Shortbreaks, la agencia que se declaró insolvente en 2017, ha sido inhabilitado durante 11 años tras malversar 700.000 libras de fondos propios en transacciones de divisas. La sanción ha sido revelada por el servicio de insolvencia del Gobierno británico, quien estaba investigando a Jamie Tann puesto que era responsable de un pago de 25.000 libras que nunca llegó a su proveedor.

Tann dejó de trabajar en la empresa antes de que Diamond Shortbreak Holidays se declarara insolvente en marzo de 2017. El servicio de insolvencia investigó las causas del fracaso de la compañía y descubrió que el jefe financiero, Jamie Tann, había malversado fondos pertenecientes a la compañía por un valor de al menos 713.000 libras entre marzo de 2015 y enero de 2017.

Jamie Tann alegó a los investigadores que los fondos, los cuales no se habían asignado de forma correcta, se habían utilizado para realizar transacciones de divisas y que se había perdido todo el dinero. Otras indagaciones han demostrado que se realizaron pagos a los acreedores de la agencia de viajes en cuentas bancarias de terceros, al tiempo que se creaban solicitudes de pago falsas del proveedor de divisas de Diamond Shortbreak Holidays.

Tann también recibió fondos de la empresa y los pagó en cuentas que no pertenecían a la compañía. En consecuencia, se le ha prohibido durante 11 años involucrarse directa o indirectamente, sin el permiso del tribunal, en la promoción, formación o administración de una empresa (Estafa ‘online’: detenido un agente que volvió a cobrar viajes hechos hace un año).