El auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitido el 2 de diciembre en el marco de la Operación Crucero incluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional con los datos de sociedades pantalla y cuentas bancarias radicadas en hasta diez países diferentes a los que los acusados en el caso desviaron el dinero del quebrado Grupo Marsans.
Chipre, Malta, Suiza, Hong Kong, Luxemburgo, Liechtenstein, Irlanda, Reino Unido y los países centroamericanos de Panamá y Costa Rica figuran en la lista de destinos de los fondos del conglomerado que presidían Gerardo Díaz Ferrán, aún en prisión preventiva, y su fallecido socio Gonzalo Pascual.
En el documento policial se señala el papel de nueve de los imputados, entre los que destacan, además del último dueño de Marsans, Ángel de Cabo, y del propio Díaz Ferrán, el economista Rafael Tormo Aguilar, a quien se atribuye el diseño de la red de empresas fantasmas en el extranjero, y Susana Mora, secretaria de De Cabo.
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