El magistrado Eloy Velasco tomará declaración al hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi, por su presunta relación con el lavado de dinero en el Banco BNP Paribas de Ginebra, del político madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.
Según publica Vozpópuli, Semper Asensi sería uno de los veinte empresarios que el juez Velasco mandó investigar por su presunta colaboración en las actuaciones de blanqueo. Al parecer, todos ellos tenían cuentas en Suiza y facilitaron –algunos de manera inconsciente- que la red ´lavara´ y repatriara fondos mediante el llamado “mecanismo de compensación”.
El juez ya emitió una orden al Banco de España el pasado mes de septiembre para recabar información, tanto del hotelero valenciano, como de su mujer sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" entre 2003 y 2015 "con especial hincapié" en las que tuviera en Suiza.
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