NH, Burgio, Heraclio, Corulla y la operación Malaya (y II)

Por Miguel Mesquida

Madrid. 7/10/10.- A la espera de lo que sobre ellos se mencione en las conversaciones grabadas a la intermediaria Monserrat Corulla, estrechamente ligada al ‘cerebro’ de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, y en especial los diálogos mantenidos con el director de expansión de la cadena, los directivos de NH están a la expectativa, inquietos, ante el juicio que estos días tiene lugar en Marbella.

El ejecutivo cuya misión ha sido la de captar inversiones por todo el mundo, Heraclio López Sevillano, es el que en principio sale peor parado de los tres altos directivos que se han visto salpicados por el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos en España, pero los otros dos, el presidente y el director financiero, también están altamente preocupados con el devenir del juicio del siglo.

Tal como reconoce el juez instructor del caso, Óscar Pérez, la cúpula directiva de NH estaría envuelta presuntamente en la operación Malaya, ya que la sociedad Mola 15, participada tanto por Pedro Román, ex edil de Marbella, como por Gabriele Burgio, presidente de NH, Roberto Chollet, director financiero, y Juan María López,  citado en varios sumarios del caso, levantó la sospechas de los investigadores por blanqueo de dinero.

De acuerdo con el diario El economista, que ha tenido acceso al informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac, Mola 15 -en la que tanto Burgio como Chollet participan, o participaban con el 25 por ciento de las acciones cada uno, siendo éste último consejero delegado de la misma, además- no llegó a justificar operaciones llevadas a cabo en la venta de inmuebles.

Los investigadores aseguran que “en el ejercicio de 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones”, pero advierten que “no existen en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entradas de fondos procedentes de Suiza y por la misma razón no ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes”, siendo Veram una sociedad suiza controlada por Román…

Pero además, tanto Burgio como Chollet, que dicen ignorar lo que hacía Román con Veram y Mola 15, NH creó también una empresa a partes iguales con el otro socio,  Juan María López, imputadísimo en la Malaya, aunque no ha sido objeto de investigación -NH Domo- que según la cadena está inactiva, pero no así la de la persona que ha decorado algunos importantes hoteles en los últimos tiempos.

Por otro lado, podrían estar investigándose algunas de las operaciones llevadas a cabo por el director de expansión de NH en Latinoamérica, concretamente en Argentina y Colombia, donde pasa un buena parte de su tiempo Heraclio López Sevillano, según ha sabido preferente.com de fuentes fiables, pero éste es un asunto al margen de la operación Malaya.

Los directivos de NH movieron cielo y tierra para que se corriera un tupido velo acerca de sus vínculos con Román, Corullla y Roca, y parece que al menos mediáticamente lo consiguieron: el diario que destapó el caso dejó al poco tiempo de escribir sobre esta relación, lo que llamó la atención después de que durante un par de días llevara la información en portada y estuviera en posesión del informe de Sepblac.