10 diciembre, 2013
No todos los hoteleros son Ferri
El caso Sandos (que es como debería ser conocida la operación urdida por los propietarios de esta cadena y los responsables de la CAM para evitar al fisco y montar evasión de capitales, pues los nombres de Mar Confort y Valfensal son sociedades oscurantistas, desconocidas... Seguir leyendo...
4 diciembre, 2013
Ferri y Baldó tenían preparados cinco millones cada uno para la fianza
Los dueños de Sandos Hotels, Juan Ferri y José Baldo, eran conscientes de que el juez que investiga las irregularidades en la CAM, podría imponerles medidas cautelares, pero no esperaban que la fianza para eludir la cárcel fuera tan elevada a tenor de las cauciones fijadas... Seguir leyendo...
13 noviembre, 2013
El juez ordena la detención de los dueños de Sandos Hoteles
El juez Gómez Bermúdez ha comunicado al abogado de los propietarios de la cadena hotelera Sandos, Juan Ferri y José Baldó, la detención inmediata de ambos por ser los instigadores del montaje de la sociedad Valfensal con el propósito de defraudar millones de euros... Seguir leyendo...
12 noviembre, 2013
Caso Sandos-CAM: nadie sabe el paradero de los dueños de la cadena
Las autoridades españolas aún no han localizado a Juan Ferri y José Baldó, dueños del grupo hotelero Sandos-Marconfort. El magistrado de la AN Javier Gómez Bermúdez ordenó su búsqueda y detención la semana pasada. Ambos figuran entre los principales imputados de... Seguir leyendo...
11 noviembre, 2013
Caso Sandos-CAM: así montó Juan Ferri su estrategia
El empresario Juan Ferri, en busca y captura por su presunta vinculación con la trama de blanqueo en la CAM, quería que la sociedad bajo investigación, Valfensal, no diera nunca beneficios para evitar de esta forma tener que pagar a Hacienda. Así figura en un... Seguir leyendo...
7 noviembre, 2013
El juez deja en libertad a César Veliz, exdirector de hoteles de la CAM
El juez Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad a César Veliz, miembro del consejo de administración de una empresa en representación de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) tras tomarle declaración esta mañana. El exdirectivo se ha negado a declarar.... Seguir leyendo...
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